19.06.2013
BVI.
Британские Виргинские острова.
Компании зарегистрированные в этой юрисдикции пользовались огромной популярностью во всём мире.
Дешевизна регистрации и обслуживания, возможность открытия счетов во многих имиджевых банках по всему миру, защита информации о бенефициарах - вот столпы на которых зижделась популярность БВОшек.
Смотрим, что именно выложено в сети.
- Название компании зарегистрированной на БВО
- Название компании, профессионального консультанта, которая продала компанию.
- Данные по директору.
- Данные по акционерам.
Данных о бенефициарах - нет.
В основном все данные касаются компаний зарегистрированных в 2006-2007 годах. Во всяком случае вся актуальная информация приходится именно на этот период.
Хотя есть отдельные параметры датированные более ранними или более поздними датами. Мне встретилась одна компания зарегистрированная в 2009 году.
Из всех этих материалов делаю вывод, что источник происхождения данных, скорее всего, электронный архив госреестра за прошлые периоды.
Обычно архивируют данные по мере наполнения информацией. Это объясняет почему данные приведены не чётко по годам.
Понятно, что эти данные получены и используются незаконно.
Понятно, что информация по компаниям, директорам и акционерам представлена неполная и как минимум неактуальная на текущий момент.
Понятно, что данных по бенефициарам и не будет - ибо эти данные есть только у регистрационных агентов, но не в госреестре.
Тем не менее, некоторые учредители указывали себя, как держатели акций и некоторые данные по ним есть.
Тем людям, которые владели БВОшными компаниями напрямую скорее всего опасаться нечего. По той простой причине, что в стандартном варианте все офшорные компании используют номинальный сервис для анонимности фактических владельцев (бенефициаров). А люди которые заявили себя прямыми владельцами - специально это сделали, для легитимизации своего владения.
Тем, кто владел компаниями с использованием номинального сервиса - и подавно нечего опасаться. Ибо данных о бенефицианах в выложенной в сеть информации нет.
Неприятности могут быть только у различного рода политиков, которые декларируют, что у них ничего нет за рубежом. И даже в этом случае - они могут быстро избавиться от участия в компании и указывать, что данные старые, а сейчас у них точно ничего нет.
Ну и понятно, что эту информацию могут использовать конкуренты и рейдеры при подготовке рейда на бизнес в котором есть иностранные участники.
Что делать в данной ситуации?
Перво-наперво проверить свои компании на предмет информации которая выложена и проанализировать риски связанные с выкладыванием этих данный в сеть.
Далее - заново сформулировать цели и задачи, которые стоят перед собственником и для реализации которых была использована БВОшка. Ответить на вопрос: - соответствует ли БВОшная компания этим целям и задачам?
Оценить экономическую составляющую смены схемы с участием БВОшки.
Принять решение - стоит ли менять эту компанию на другую юрисдикцию или достаточно сменить директоров-номиналов.
Мир меняется, выживает тот, кто быстрее думает и успевает принять правильные решения.
Звоните, пишите, записывайтесь на консультацию.