Уголовное дело против ООО «ТК «Вятич»

В Кирове правоохранительные органы завели уголовное дело из-за незаконных валютных операций на сумму более 3,8 млн. EUR, которые были совершены руководством компании «ТК «Вятич», занимавшейся сбытом продукции кировского пивоваренного завода «Вятич».

«Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлен факт совершения лицами из числа руководителей ООО «ТК «Вятич» незаконных валютных операций по переводу денежных средств за рубеж на банковские счета одной из иностранных организаций, имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Кировской области.

Переводы производились с сентября по декабрь 2014 года. Говорится также, что подозреваемые предоставили ложную информацию в кредитную организацию об основаниях, целях и назначении переводов.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/6347843