Главная > О компании > Вопросы и ответы > Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?

Кому может быть раскрыта информация о реальных владельцах компании?


				06.10.2011
						

Информация о реальном владельце компании (бенефициаре) предоставляет в обязательном порядке при открытии банковского счета. Это обязательна процедура для проведения процедуры комплайенса.

Государственные органы могут получить информацию о конечном бенефициаре по решению суда, который должен пройти в стране открытия банковского счета. Тем не менее, на текущий момент в рамках автоматического обмена страны, подписавшие Многостороннюю Конвенцию в рамках ОЭСР, будут автоматически обмениваться информацией о владельцах счетов. 

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

17.06.2022 12:20:00

Google в РФ – банкрот?

Российская дочерняя компания Google по ...

Подробнее

15.06.2022 17:42:00

Реестр на Кипре стал открытым

Департамент Регистратора компаний ...

Подробнее

09.06.2022 10:11:00

Вклады россиян заморозятся?

Госдума в третьем и окончательном ч ...

Подробнее