Информация о реальном владельце компании (бенефициаре) предоставляет в обязательном порядке при открытии банковского счета. Это обязательна процедура для проведения процедуры комплайенса.
Государственные органы могут получить информацию о конечном бенефициаре по решению суда, который должен пройти в стране открытия банковского счета. Тем не менее, на текущий момент в рамках автоматического обмена страны, подписавшие Многостороннюю Конвенцию в рамках ОЭСР, будут автоматически обмениваться информацией о владельцах счетов.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
01.02.2023 19:13:00
Члены ЕС не уложились в дедлайн?
Четырнадцать государств-членов ЕС п ...
30.01.2023 15:01:00
Неспособность предотвратить преступление – тоже преступление
В законопроект об экономической пре ...
26.01.2023 16:46:00
ЕС борется с подставными компаниями
Европейский парламент принял резол ...