Списки FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов по состоянию на октябрь 2011г.)
1) Юрисдикции, которые имеют значительные недостатки в сфере борьбы с отмыванием криминальных капиталов и к которым применяются контрмеры:
- Иран;
- Народная Демократическая Республика Корея.
2) Юрисдикции со значительными недостатками, которые не сделали достаточных шагов по приведению в соответствие с положениями FATF своих актов в сфере борьбы с отмыванием криминальных капиталов либо которые не приступили к выполнению плана, разработанного FATF, для борьбы с такими недостатками:
- Боливия;
- Куба;
- Эфиопия;
- Кения;
- Мьянма;
- Нигерия;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Шри Ланка;
- Сирия;
- Турция.
3) Юрисдикции, обеспечившие высокий уровень соответствия своих актов положениям FATF, в результате выполнения разработанного ею плана:
- Алжир;
- Ангола;
- Антигуа и Барбуда;
- Аргентина;
- Бангладеш;
- Бруней-Даруссалам;
- Камбоджа;
- Эквадор;
- Гана;
- Гондурас;
- Индонезия;
- Киргизия;
- Монголия;
- Марокко;
- Намибия;
- Непал;
- Никарагуа;
- Пакистан;
- Парагвай;
- Филиппины;
- Судан;
- Танзания;
- Таджикистан;
- Тайланд;
- Туркменистан;
- Тринидад и Тобаго;
- Венесуэла;
- Вьетнам;
- Йемен;
- Зимбабве.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
09.12.2024 12:01:00
ТОП-10 самых сильных паспортов в мире
Портал VisaGuide обновил свой рейтинг пасп ...
04.12.2024 16:26:00
ТОП-10 стран Европы с самими высокими расходами на жилье
Евростат оценил расходы жителей Евр ...
02.12.2024 17:55:00
ТОП-10 лучших городов мира для экспатов
Портал Internations провёл опрос среди 12.500 ...