Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF актуальные на 27.06.2014

Списки FATF актуальные на 27.06.2014


				27.06.2014
						 

Списки государств и территорий опубликованные Межправительственной комиссией по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF).

Для того, чтобы защитить международную финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, FATF определило юрисдикции, у которых есть стратегические недостатки, и работает с ними в направлении устранения этих недостатков, которые создают угрозу для международной финансовой системы.

  1. Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования террористов, исходящих от данных юрисдикция (так называемый «черный список»):

  • Иран

  • Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

  1. Юрисдикции со стратегическими недостатками национальных режимов, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не выполняют разработанный совместно с FATF план действий по устранению недостатков (так называемый «темно-серый список»)



  • Алжир

  • Эквадор

  • Индонезия

  • Мьянма



  1. Юрисдикции со стратегическими недостатками, которые совместно с FATF разработали план действий по их устранению и которые на высоком политическом уровне письменно заявили о готовности устранить указанные недостатки (так называемый «серый список»)



  • Афганистан

  • Албания

  • Ангола

  • Аргентина

  • Камбоджа

  • Куба

  • Эфиопия

  • Ирак

  • Кувейт



  • Намибия

  • Непал

  • Никарагуа

  • Пакистан

  • Панама

  • Папуа Новая Гвинея

  • Судан

  • Сирия

  • Таджикистан

  • Турция

  • Уганда

  • Зимбабве

По материалам: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html

Назад

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

04.12.2024 16:26:00

ТОП-10 стран Европы с самими высокими расходами на жилье

Евростат оценил расходы жителей Евр ...

Подробнее

02.12.2024 17:55:00

ТОП-10 лучших городов мира для экспатов

Портал Internations провёл опрос среди 12.500 ...

Подробнее

25.11.2024 16:00:00

Мальта обновила условия программы ПМЖ

Мальта объявила об изменениях в прог ...

Подробнее

mani4 u indian-tube.org desianimalsex
سكس قزف pornarabes.com نيك بالنقاب
sexi mms video pornoulen.com hot movi
www.indianpin.com pornichka.org natalia kaur hot
dog and woman sex indianfuckingclips.com indian xxc video
pillory hentai hentaifreeporno.com vampire rosario hentai
dragon maid hentai manga hentaiko.net yui hirasawa hentai
midget sex videos indianfuckertube.com mallu hot story
penis prank newcooltube.mobi maharashtra sexy film
ang probinsyano july 7 2022 full episode advance teleseryena.com dagupan bangus
namithasexvideos beeztube.mobi xvedeotamil
i love you senpai hentaicraft.net shman king hentai
fsiblog indian mojoporntube.net original chudai
hdporn720 justindianpornx.com www xxx xvideo com
شات شراميط مصر arabhulks.com صور احضان ملط