Госдума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов

Госдума на заседании в третьем чтении приняла законопроект, которой приводит законодательство РФ в соответствии с ФАТФ/FAFT (Financial Action Task Force) - международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Новый законопроект обязует зарубежные филиалы и отделения российских финансовых организаций соблюдать требования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также вводится запрет на информирование финансовыми компаниями своих клиентов и других лиц о принятых мерах.

Кроме того, новый документ предусматривает более эффективное действия механизма привлечения к уголовной ответственности организаций и должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1291740

По материалам сайта: http://news.kremlin.ru/