Новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

16.04.2012

Новая версия Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег уже подготовлена Европейской комиссией.

Как оказалось, в документе отражены почти все новшества, получившие жизнь в недавно принятых международных стандартах организации FATF.

Особое внимание уделяется в данной Директиве политическим деятелям, усиливает контроль над банковской сферой, вводит дополнительные элементы риск-менеджмента и процедуры дью-дилидженс, а также повышает уровень сотрудничества финансовых разведывательных ведомств.

Предположительно новая директива начнёт действовать уже с осени 2012 года. 

Мнение эксперта

«Ни для кого не секрет, что   одним  из важных мероприятий в налоговой сфере является  борьба с отмыванием капиталов. Какие только способы не придумывают  бизнесмены, чтобы  обеспечить  легальную историю   денежным средствам. Ну а налоговикам,  международным организациям, Еврокомиссии ничего не остаётся, как  пытаться пресечь  любые желания на корню.

Полагаем, что спать спокойно хотят все,  именно   поэтому   многие  владельцы  бизнеса все чаще привлекают  не  только  офшорные центры,  но и европейские  юрисдикции  при внешнеэкономической деятельности.»

По материалам: http://www.icsaglobal.com/

Ломакина Ирина ( директор московского офиса компании Honest & Bright )