В частности, к таким признакам относятся:
1. Отсутствие личных контактов с контрагентами
2. Отсутствие документов, подтверждающих личность и полномочия руководителя компании-контрагента
3. Отсутствие документов, подтверждающих личность и полномочия представителя компании-контрагента
4. Отсутствие данных о местонахождении контрагента и его производственных (торговых) площадей
5. Отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте
6. Отсутствие информации о регистрации контрагента в ЕГРЮЛ
Существуют также дополнительные признаки контактов с «однодневками»:
1. «Сомнительный» контрагент выступает в роли посредника
2. Договоры с контрагентом содержат нехарактерные для обычной деловой практики условия
3. Неочевидно наличие реальной возможности у контрагента произвести исполнение по договору
4. Закупка товаров, традиционно производимых и заготовляемых физическими лицами, через посредников
5. Накопление задолженности за поставленные товары (работы, услуги) без осуществления действий по ее взысканию при продолжении поставок
6. Выпуск, купля-продажа «сомнительных» векселей, а также получение или выдача займов без обеспечения
7. Существенная доля расходов по сделкам с «проблемными» контрагентами в общей сумме расходов
Предполагается, что руководство компаний предпримет действия по устранению подобных признаков при наличии таковых, дабы избежать конфликтов с Федеральной Налоговой Службой.
По материалам http://www.nalog.ru/
Еще несколько лет назад зарегистрировать фирму, «прогнать» через нее деньги и забыть о ней - было обыденным делом. Но постепенно налоговая стала «умнеть», проверять и на текущий момент пришли к тому, что уже на момент подачи документов на регистрацию компании, инспектор проверяет данные на директора. И может не принять документы, отказать в принятии их, если директор уже « засветился» в нескольких компаниях.
Так на начальном уровне борются с фирмами – однодневками.
Конечно, их стало на порядок меньше, но они не исчезли вовсе и этого просто не может произойти. Пока будет необходимость в обналичивании средств, в отмывании и прогонке , эти компании будут жить
Ломакина Ирина ( Директор московского офиса Honest & Bright)
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...
20.03.2024 10:37:00
10 самых счастливых и несчастных стран мира
Исследовательская группа Sapien Labs опу ...