FATF обновила серые и белые списки стран

26.02.2013

На пленарном заседании FATF (Financial Action Task Force), прошедшем 20-22 февраля 2013 года в Париже, были утверждены обновленные списки юрисдикций, которые не желают сотрудничать, и стран, которые показывают прогресс на пути достижения международных стандартов борьбы с отмыванием денег.

Таджикистан и Марокко находятся под угрозой включения в серый список, так как эксперты не замечают достаточного прогресса во внедрении международных стандартов в политику этих стран. В то же время сообщается, что Гана и Венесуэла выполнили все требования FATF и будут освобождены от усиленного мониторинга.

В черном списке FATF остаются Иран и Северная Корея, как государства, отказывающиеся сотрудничать с международным сообществом.

По материалам www.fatf-gafi.org

Мнение эксперта

Уже давно бизнесмены привыкли ориентироваться при выборе юрисдикции для ведения своего бизнеса на различные списки. ФАТФ - одна из таких уважаемых организаций, наряду с ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), следит за выполнением всех требований международных стандартов. В частности, это связано с борьбой по отмыванию денежных средств, добытых преступным путем.

На текущий момент практически в каждой стране, в том числе России и Украине, есть свои «черные» списки. Не стоит забывать и о том, что имиджевая составляющая порой важнее для вашего бизнеса, чем сэкономленные суммы налогов, которые при грамотном ведении бизнеса всегда можно минимизировать

Ломакина Ирина ( Директор московского офиса компании Honest & Bright)