Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег от 2005 года уходит в прошлое: 5 февраля 2013 года Европейская Комиссия предложила новый законопроект по борьбе с отмыванием денег и проект нормативного акта, регулирующий порядок предоставления информации по денежным транзакциям.
Основные изменения коснулись порога наличных расчетов: теперь, начиная с 7 500 евро, налоговые службы начнут подозревать, что деньги “нечистые” (ранее допустимый предел составлял 15 000 евро). Операции с казино попали под еще более жесткий прессинг Еврокомиссии: теперь подозрительным будет казаться все, что выше 2 000 евро.
За нарушение правил борьбы с отмыванием денег вводится личная ответственность для работников банков в размере 5 млн. евро, и имущественная ответственность для компаний или банков - могут быть оштрафованы на 10% оборота. Кроме этого, в качестве наказания, предлагается лишать банки лицензий, а физических лиц не допускать к руководящим должностям.
По материалам http://ec.europa.eu и www.out-law.com, euobserver.com
Экстра, архи, сверх! Ну ещё и драконовские. Такие эпитеты приходят на ум, читая этот проект.
Сразу возникает вопрос, а собираются ли европейские налоговые действительно исполнять всё, что предусмотрено в законе?
Впечатление такое, что законопроект пишется по шаблону законов постсоветского пространства: побольше репрессий, запретов и штрафов. А потом: "строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения".
В практике забастовок различных профсоюзов давно существует устоявшийся термин: "итальянская забастовка". Это когда сотрудники бастующего предприятия выходят на работу и исполняют все, абсолютно все предписания, которые регламентируют их деятельность. Такое "исполнение" парализует работу.
Если законопроект будет принят и его будут исполнять, деньги из Евросоюза потекут в другие места.
Как вариант - их просто не станет
Ломакин Ярослав ( Управляющий партнер компании Honest & Bright)
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании Arc ...
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в с ...