До конца года мы должны узнать, кто лучше всех делится налоговой информацией?

11.04.2013

Общемировая тенденция обмена налоговой информации и ведения более прозрачного бизнеса привела к тому, что был организован Глобальный Форум, задачей которого стал анализ 96 юрисдикций на предмет их соответствия мировым стандартам в части обмена налоговой информацией.

На сайте Форума сообщается, что первый этап оценки уже окончен. К концу 2013 года планируется завершить и второй этап исследований и составить рейтинг по 96 мировым юрисдикциям. Данные меры позволят выявить самые открытые и самые закрытые юрисдикцию с точки зрения их готовности к обмену налоговой информацией.

По материалам: http://www.oecd.org/tax/transparency/

Мнение эксперта

ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Данная организация публикует списки стран, которые выражают и осуществляют готовность к обмену налоговой информации, в том числе и в части отмывания денежных средств.

К примеру, Белый список ОЭСР, Серый список ОЭСР.

В 1948 году была создана организация под названием Организация европейского экономического сотрудничества (англ. Organisation for European Economic Co-operation, OEEC) для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.

ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она публикует списки государств и территорий, уклоняющихся от сотрудничества с FATF, либо не выполняющие свои обязательства по борьбе с отмыванием денежным средств.

К примеру, Списки FATF актуальные на 01.11.2012.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Теперь организован "Глобальный Форум", который составит списки
на основании анализа 96-и юрисдикций (напомню: в ООН 193 государства-члена).

План Маршалла стартовал после 2-й Мировой войны.

Уже и Европу реструктуризировали, и Бреттон-Вудская система канула в Лету, и СССР распался. А борьба с офшорами всё раскручивается и раскручивается...

Может пора вместо проявлений болезни лечить болезнь?

Ярослав Ломакин ( Управляющий партнер компании Honest&Bright)