Международный консорциум журналистских расследований опубликовал новые материалы, раскрывающие связи близких родственников правящей элиты Китая с офшорными компаниями. Секретные материалы содержат информацию о компании, принадлежащей шурину нынешнего президента КНР, и нескольких компаниях, учрежденных на Британских Виргинских островах, принадлежащих сыну бывшего премьер-министра и его зятю.
Всего международный консорциум журналистских расследований насчитал около 22,000 китайцев, которые пользуются услугами офшорных юрисдикций. Среди них числятся и самые влиятельные люди КНР: по меньшей мере 15 самых богатых граждан республики, члены Всекитайского собрания национальных представителей и руководители государственных компаний, замешанных в скандалах.
PricewaterhouseCoopers, UBS, западные банки и аудиторские фирмы играли роль посредников, которые помогали китайским клиентам учреждать трасты и компании на территории БВО, Самоа и других офшорных юрисдикциях. Например, швейцарский финансовый гигант CreditSuisse помогал сыну Вэнь Цзябао в учреждении компании на БВО, в то время как его отец занимал пост премьер-министра.
Как показывают материалы расследования, Британские виргинские острова являются любимой офшорной юрисдикцией у резидентов Гонконга, Китая и Тайваня.
Источник: http://www.icij.org/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-chinas-elite
Офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, давно заслужили славу удобного инструмента для международных финансовых операций. БВО с неизменным успехом используется как большим бизнесом, так средним и малым.
Нет ничего удивительного в том, что бизнесмены России, Украины, Казахстана, Китая используют такой удобный инструмент финансового планирования и защиты активов.
Кратко напомню те преимущества, которыми обладают компании, зарегистрированные на БВО:
Компании на Британских Виргинских Островах не предоставляют финансовую отчетность;
На Британских Виргинских Островах не существует никаких ограничений на движение капиталов с/на территорию БВО;
Информация о директорах компании публично не регистрируется, однако, в случае необходимости, такая регистрация возможна;
Нет требований о составлении годовых отчётов, проведении ежегодных собраний директоров, о проведении аудиторской проверки счетов. Однако компании должны вести бухгалтерские записи, отражающие их финансовое состояние;
Разрешены услуги номинального директора и акционера;
Правительство Британских Виргинских Островов стремится повысить прозрачность Международных Бизнес Компаний и привести свое законодательство в соответствие с требованиями FATF (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями);
На БВО действует специальное законодательство о трастах, что делает данную юрисдикцию популярной для желающих защитить свои активы.
Ярослав Ломакин ( Управляющий партнер компании Honest & Bright)
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
20.03.2024 10:37:00
10 самых счастливых и несчастных стран мира
Исследовательская группа Sapien Labs опу ...
19.03.2024 13:45:00
Румыния: новые условия для голубых карт ЕС
С 8 марта 2024 года в Румынии вступили в ...