Генеральный Прокурор США на пресс конференции в Вашингтоне поведал о наиболее крупном мошенничестве, раскрытом в последнее время.
Департамент Юстиции достиг соглашения с Citigroup по поводу ведущегося в отношении его расследования. В итоге, банковская группа должна будет заплатить 7 миллиардов долларов, тем самым, признавая, свое участие в продаже мошеннических ценных бумаг, которые были обеспечены неоплаченными займами. Сам штраф за данное правонарушение составил 4 миллиарда долларов и стал самым большим штрафом такого типа в истории. 2,5 миллиарда долларов дополнительно взимаются с Citi для возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам действиями банка.
Генеральный Прокурор США, отметил, что штраф полностью соразмерен тому правонарушению, которое было совершено. Данные действия Департамента Юстиции навряд ли являются последним шагом в борьбе с мошенничеством на территории страны. Citigroup, конечно, не первый и уж тем более не последний финансовый институт, который поплатится за мошенническим действия.
Источник: http://www.justice.gov/iso/opa/ag/speeches/2014/ag-speech-140714.html
Судя по штрафам, пожалуй, это одно из самых крупных расследований за последнее время. Только на этот раз в лапы американских властей попал аж национальный банковский гигант. Напомню, что совсем недавно казна США уже пополнялась тоже немалыми штрафами от французского банка BNP Paribas, а также от ряда других иностранных банков. То ли еще будет...
Анна Шевченко ( Юрист департамента банковского сопровождения и банковского консалтинга компании Honest & Bright )
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в с ...