Управление по Контролю Иностранных активов (УКИА) Казначейства США пересмотрела инструкцию о компаниях, принадлежащих персонам, чьи права на собственность были заблокированы.
Новые положения инструкции относятся к тем компаниям, 50% которых принадлежит в совокупности нескольким заблокированным персонам (“blocked persons”). Так называемыми «заблокированными персонами» являются те, кто находятся в санкционных списках Казначейства США.
В соответствии с изменённой инструкцией компания, 50% которой принадлежит одному заблокированному лицу или 50% которой в совокупности принадлежит нескольким заблокированным лицам, сама получает статус заблокированного лица. Соответственно, граждане и резиденты США должны воздерживаться от любого сотрудничества с такой компанией.
УКИА также выпустила новые «Вопросы-Ответы»(FAQs), связанные с имплементацией изменённой инструкции.
Источник: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/licensing_guidance.pdf, http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/ques_index.aspx#50_percent
Круг объектов подлежащих санкциям расширился. Имеет смысл проверить, нет ли угрозы с этой стороны.
И если в структуре собственников ваших компаний есть "blocked persons" - выводите их и/или дробите владения.
То же касается и "politically exposed person" - они уже давно под пристальным вниманием финмониторинга.
Ярослав Ломакин ( Управляющий Партнер, Honest&Bright)
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...
20.03.2024 10:37:00
10 самых счастливых и несчастных стран мира
Исследовательская группа Sapien Labs опу ...