Одобрено создание реестров бенефициаров в ЕС

Европейский Парламент поддержал планы по созданию списков «конечных владельцев» компаний, данные о которых занесены в реестры юридических лиц стран-участниц ЕС.

Так, конечные владельцы компаний должны будут быть занесены в центральные реестры в странах ЕС, которые открыты как для властей, так и для людей, обладающих «законными интересами», например, для журналистов, ведущих расследование.

Ожидаемая Четвертая Директива по противодействию отмыванию денег обяжет государства ЕС содержать такие реестры, в которых будет информация о конечных владельцах не только компаний, но и других юридических лиц, к примеру, трастов. Положение о включении владельцев трастов было инициативой самого Европейского Парламента во время обсуждения проекта Директивы, которая после обсуждена была одобрена.

Реестры будут открыты властям, включая органы по борьбе с экономической преступностью, банкам, проводящим надлежащую проверку клиентов, и общественности. Для того, чтобы обычный человек получил доступ к такому реестру в режиме онлайн будет необходимо заплатить специальную пошлину, а также продемонстрировать свой «законный интерес» в получении данной информации.

Получив доступ к реестру, гражданин сможет узнать имя и фамилию бенефициара, месяц и год его рождения, страну резидентности, а также информацию о степени владения компанией.

Информация о владельцах трастов будет доступна только властям и банкам.

Как только Директива будет формально принята, государства-члены будут обязаны в течении двух лет имплементировать ее положения в национальное право.

Источник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5043_en.htm?locale=en