Запросы бенефициару от юридического лица о предоставлении информации (ФИО, гражданство, дата рождения, место жительства или пребывания, ИНН, паспортные данные) должны быть поданы в письменной форме. Если компания не получила ответ, то она сама обязана запросить сведения из других источников.
Таким образом, действия, рекомендуемые на настоящий момент - сбор и хранение информации о бенефициаре. Срока для предоставления такой информации пока не установлено.
За невыполнение указанных обязательств предусмотрен штраф в размере 30-40 тыс. рублей для должностных лиц и 100-500 тыс. рублей для юридических лиц (ст. 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях).
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2016 года.
Источник:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102401391
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...
20.03.2024 10:37:00
10 самых счастливых и несчастных стран мира
Исследовательская группа Sapien Labs опу ...