Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн. долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщает BBC News.
Филиал британского банка Standard Chartered должен выплатить 3,65 млн. долларов, а филиал банка Coutts обязали выплатить 1,7 млн. Банки были оштрафованы за ненадлежащую проверку клиентов. Данные нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже денежных средств из фонда 1MDB.
Кража средств из спецфонда Малайзии расследуется уже в четырех странах
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в с ...