В Германии будет создан «Глобальный черный список компаний»

12.05.2017 20 февраля 2017 года Минфин Германии опубликовал законопроект, направленный на создание Федерального реестра  отмывания денег посредством уклонения от уплаты налогов – «Глобальный черный список».
Компания, зарегистрированная на территории Германии должна раскрыть информацию  о  деятельности компании и предоставить ее в налоговые органы.
Компании Германии, подозреваемые в отмывании денег посредством уклонения от уплаты налогов, будут включены в реестр на срок от 6 до 36 месяцев.  
У компаний есть возможность избежать занесения в реестр:  добровольно раскрыть схемы отмывания денежных средств, указать продолжительности времени ухода от уплаты налогов и заплатить штрафы.  К компаниям, которые откажутся это сделать, Министерство Финансов Германии собирается применять высокие  штрафы и вносить в черный список.
Законопроект находится на рассмотрении.
Источник: http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-einfuehrung-eines-wettbewerbs...