ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем государств этим стандартам.
В феврале 2000 г. ФАТФ разработала список из 25 признаков, по которым ту или иную страну можно было признать «не желающей бороться с отмыванием преступных денег».
В 2015 году FATF решила проверить «антиотмывочное» законодательство 35 стран-участниц после обострения террористической активности в Европе и на Ближнем Востоке. Тогда же был составлен список стран повышенного риска, в отношении которых FATF ввела усиленный мониторинг. И Россия вошла в него с показателем 10 из 25 признаков.
Сейчас странами повышенного риска являются Северная Корея, Иран, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату и Йемен.
Теперь Россия исключена из данного списка. Решение ФАТФ последовало за введением в стране дополнительных санкций за финансирование терроризма даже при отсутствии связи с конкретным преступлением (ст. 205.1 УК РФ). По мнению экспертов, доверие со стороны FATF повысит инвестиционную привлекательность РФ.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
28.03.2024 15:03:00
Кипр планирует открыть посольство в Казахстане
Власти Республики Кипр выступили с ин ...
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...