Банки Эстонии ужесточают клиентскую политику

Банки Эстонии в последнее месяцы плавно меняют политику в отношении клиентов — нерезидентов, а также резидентов – юридических лиц (эстонским компаниям), принадлежащих нерезидентам Эстонии.

Банки начали более тщательно оценивать таких клиентов. Для открытия счета в Банке необходимо доказать связь с Эстонией, а также раскрыть данные/описание деятельности компании на настоящий момент. Более того, могут потребоваться также описание проекта или бизнес-плана, а также резюме ответственных лиц и рекомендации имеющихся и/или будущих партнеров.

Источник: https://www.swedbank.ee/private/home/security/legislation?language=RUS http://www.versobank.com/general-terms-of-business-rus.html