Эстония начала формирование регистра бенефициаров

В феврале 2017 года был создан Законопроект о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, в который будут имплементированы положения Четвертой директивы ЕС о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

По информации Минфина Эстонии, при Коммерческом регистре должен быть создан отдельный регистр бенефициаров. За достоверность вносимой информации нести ответственность будет правление юридического лица.

Кроме того, внесены изменения в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета № (EL) 2015/847, в котором расширяется перечень информации, передаваемой в рамках осуществления денежных переводов.

В дополнение к традиционным штрафам, для нарушителей процедур по противодействию отмыванию денег, создается подобие «доски позора», где в общем доступе будут публиковаться списки нарушителей на сайтах Фининспекции и Департамента полиции и погранохраны.

Законопроект отражает «британский» подход – подаются данные лиц, владеющих долями более 25%. Реестр формируется, однако на данный момент он не отвечает требованиям публичной достоверности, так как закон еще не применяется. На процедуры заполнения Регистра отведен срок до 2019 года.

Источник: http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_208