«Райские документы» раскрывают офшорные схемы

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила секретные документы компании Appleby и передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Он выявил причастность более 120 политиков со всего мира к использованию офшорных операций. Помимо ICIJ изучением документов также занимаются более чем 380 журналистов из 67 стран.

Утечка получила название «Райские документы» (“Paradise Papers”) и включает 13 400 000 документов, показавших вовлеченность крупных политиков и корпоративных гигантов, таких как Apple, Nike, Uber, в офшорную финансовую систему.

Почти 7 миллионов документов компании Appleby и аффилированных с ней организаций содержат соглашения на предоставление займов в миллиарды долларов, справки о состоянии банковских счетов, а также электронные сообщения в период с 1950 по 2016 год.

Стоит отметить, что компания Appleby была основана на Бермудских островах и имеет офисы в Гонконге, Шанхае, Британских Виргинских островах, Кайманских островах и в других офшорных центрах. Кроме того, она является членом «Офшорного магического круга» – неформальной группировки ведущих юридических компаний, оказывающих услуги в офшорах.

В настоящее время утечка содержит информацию о финансовой деятельности в офшорах королевы Великобритании Елизаветы II, королевы Иордании Нур аль-Хусейн, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, министра торговли США Уилбура Росса, а также многих других значимых политических деятелей, спортсменов и знаменитостей.

Источник: https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/paradise-papers-exposes-donald-trump-russia-links-and-piggy-banks-of-the-wealthiest-1-percent/