Гибралтар ввел Реестр бенефициаров

На Гибралтаре принят Регламент по ведению Реестра бенефициарных собственников компаний. В соответствии с новым Регламентом все гибралтарские компании, трасты и поставщики услуг обязаны устанавливать и поддерживать детальную информацию о всех бенефициарных собственниках своих клиентов, находящихся под их контролем. Такая информация должна предоставляться своевременно по требованию государственных органов.

Реестр будет храниться в финансовом департаменте Министерства финансов Гибралтара.

Компетентные государственные органы, органы финансового мониторинга, подотчетные организации, лица и предприятия, имеющие законный интерес имеют свободный доступ к информации Реестра. Однако в исключительных случаях может быть отказано в доступе к данным Реестра в случаях, если предоставление такой информации поставит бенефициарных собственников под угрозу мошенничества, насилия, вымогательства, и похищения.

Источник: http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2017s122.pdf