После многочисленных жалоб на излишне усердные действия банков в отношении контроля сомнительных операций в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены изменения, предусматривающие для клиентов механизм “реабилитации”.
Согласно последним изменениям банки обязаны сообщать своим клиентам не только о факте отказа в проведении операции или расторжения договора, но и о причинах такого решения. Клиент после этого вправе представить в банк доказательство необоснованности этих действия, а банк в 10-дневный срок рассматривает предоставленные документы и устраняет ограничения, если материалы окажутся обоснованными и убедительными. В случае повторного отказа в проведении операции, у клиента есть право подать жалобу в специальную межведомственную комиссию при ЦБ.
Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации, для которой оно является обязательным, не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
Источник: http://www.fedsfm.ru/news/2979
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в с ...
09.04.2024 18:22:00
Шри-Ланка продлевает выдачу бесплатных виз
Правительство Шри-Ланки решило прод ...