Аудиторы РФ будут обязаны сообщать о незаконных сделках

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части, касающейся аудиторской деятельности.

Новые поправки устанавливают обязанности для аудиторов по уведомлению Росфинмониторинга о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. В связи с этим каждый аудитор будет заводить свой личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Разработка проекта федерального закона направлена на приведение российского законодательства, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Источник: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/134557-7