Банкам Латвии запрещено обслуживать shell-компании
26 апреля 2018 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
По мнению Министерства финансов Латвии, поправки направлены на устранение отмывания денежных средств через латвийскую финансовую систему, а также будут применяться к тем финансовым институтам, в клиентской базе которых преобладают shell-компании (компании-однодневки).
Нововведения включают в себя запрет по обслуживанию shell-компаний для платежных организаций, электронных платежных систем, инвестиционных брокеров, компаний по управлению фондовым портфелем клиентов и инвестиционных фондов с открытым членством, которые выпускают акции для управляющих инвестиционных компаний.
|
Согласно ст.1 п. 15 Закона shell-компаний – это юридическое лицо, которому характерен один или несколько следующих признаков: a) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица создает небольшую или не создает никакой экономической ценности; b) в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать и предоставлять компетентным надзорным органам финансовые отчеты; c) в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения). |
Источник: http://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/26811-saeima-prohibits-banks-to-service-shell-companies
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
- Цели и принципы
- Кодекс сотрудничества
- Политика конфиденциальности
- Команда
- Информационный портал
- Портфолио
- Вакансии
- Правовая информация
- Обзор судебной практики
- Публикации
- Рекомендованные партнёры
- Наши предложения
- Юридическая библиотека
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в со ...
09.04.2024 18:22:00
Шри-Ланка продлевает выдачу бесплатных виз
Правительство Шри-Ланки решило продли ...