Противодействие отмыванию денежных средств в ЕС

07 июня 2018 года Совет Европы принял дополнительные нормы к Директиве по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Введенные положения Директивы предусматривают правила установления преступлений и наказаний за отмывание денежных средств. Будут устранены препятствия к проведению судебного и полицейского сотрудничества путем совершенствования методов расследования преступлений. Нормы Евросоюза будут приведены в соответствие с Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 года (Варшавская конвенция).

Максимальным наказанием является тюремное заключение на срок до четырех лет для физических лиц и определенные судом санкции для юридических лиц. По усмотрению суда могут быть введены дополнительные меры в отношении правонарушителей.

Источник: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/07/eu-agrees-new-rules-to-make-sure-money-laundering-criminals-are-punished/