Определен порядок автоматического обмена финансовой информацией в России

16 июня 2018 года Правительство РФ приняло Постановление от 16 июня 2018 г. n 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Постановление устанавливает состав финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, а также условия, порядок и сроки ее представления организациями финансового рынка уполномоченному органу.

Помимо этого, выделены признаки клиентов (за исключением клиентов - физических лиц), осуществляющих активную деятельность. К таким признакам относятся: признание клиента вновь созданным лицом, обращение акций на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, доходы от пассивной деятельности составляют менее 50 процентов доходов клиента и другие.

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806190011