Росфинмониторинг представил очередные рекомендации

05 декабря 2018 года Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ опубликовала Информационное письмо о методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов для субъектов первичного финансового мониторинга. Напомним, что к субъектам первичного финансового мониторинга относятся кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации и другие. Кроме того, рекомендации могут использоваться адвокатами, нотариусами, аудиторами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Вышеуказанным субъектам необходимо предпринять меры по определению структуры бенефициарного владения клиента и получить информацию о каждом уровне этой структуры. Существенным фактором является нежелание клиента предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах или задержка с предоставлением такой информации.

Задачей рекомендаций является повышение эффективности процедур идентификации клиентов, а также оценка степени риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Источник: http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3622

.