Росфинмониторинг обязал проверять данные о бенефициарах

Росфинмониторинг опубликовал на своем официальном сайте рекомендации по раскрытию бенефициаров. Единые рекомендации были разработаны в связи с требованием ФАТФ о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. Рекомендации содержат конкретные способы, с помощью которых организации и физические лица, в частности, аудиторы и адвокаты, обязаны проводить идентификацию клиента: они должны будут не только запрашивать информацию у клиента, но и проверять ее по базе.

Эти методы, помимо устного опроса, анкетирования, указания бенефициара в договоре, включают также перепроверку данных, полученных от клиента, собственными силами с использованием сторонних ресурсов. Данные рекомендации подверглись критике со стороны адвокатского сообщества, так как адвокаты не имеют права ставить под сомнение информацию, полученную от клиента, а режим адвокатской тайны не подразумевает передачу какой-либо информации о клиенте третьим лицам.

Источник: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf

http://www.fedsfm.ru/releases/3742