С 29 января 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу закон №952.8, принятый еще 6 декабря 2018г., о централизованном реестре бенефициаров юридических лиц и трастов. Этот Закон принят в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Реестр не будет публичным, однако по требованию органов власти информация о бенефициарных собственниках должна будет быть представлена.
В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. О любых изменениях бенефициаров компании необходимо уведомить компетентный орган в 30-дневный срок.
В случае непредставления информации в срок, законом предусмотрено наложение штрафных санкций в размере до 200 тыс. швейцарских франков.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в со ...
09.04.2024 18:22:00
Шри-Ланка продлевает выдачу бесплатных виз
Правительство Шри-Ланки решило продли ...