20 марта в рамках Глобального форума ОЭСР совместно с Межамериканским банком развития был подготовлен инструментарий для помощи правоохранительным органам в обеспечении стандартов форума, а также помощи в доступе к надежной информации по определению конечных бенефициарных владельцев компаний.
Обеспечение прозрачности информации о бенефициарном собственнике имеет большое значение для сдерживания, выявления и пресечения уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений. Новый стандарт, подготовленный Глобальным форумом, позволяет различным юрисдикциям гибко его подстраивать под свою правовую культуру.
Инструментарий охватывает целый ряд важных вопросов, касающихся бенефициарного владения, включая:
- Понятия бенефициарных собственников, критерии, используемые для их идентификации, а также важность данного вопроса для обеспечения прозрачности в финансовом и нефинансовых секторах;
- технические аспекты требований в отношении бенефициарных собственников, различия между юридическими лицами и трастами;
- пути реализации принципов бенефициарного собственника на практике в рамках экспертных обзоров Глобального форума ОЭСР;
- почему информация о бенефициарном праве собственности также является важным компонентом автоматического обмена.
Инструментарий является первым практическим руководством, свободно доступным для стран, внедряющих международные стандарты налоговой прозрачности.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
28.03.2024 15:03:00
Кипр планирует открыть посольство в Казахстане
Власти Республики Кипр выступили с ин ...
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...