FATF опубликовала Руководство по правовому урегулированию криптовалюты

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на своем официальном сайте опубликовала Руководство по применению государственного контроля над виртуальными активами для 37 государств, включая Российскую Федерацию.

Руководство дает рекомендации по целесообразности структурирования деятельности в области виртуальных активов, а равно о необходимости принятия мер борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма.

Рекомендации ФАТФ не являются общеобязательными. Каждое государство – член организации - вправе учитывать данные рекомендации и вносить в национальное законодательство на добровольной основе.

Тем не менее в июне 2020 года FATF будет проводит проверку на соответствие местного законодательства с новыми стандартами.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html