Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > FATF опубликовала Руководство по правовому урегулированию криптовалюты

FATF опубликовала Руководство по правовому урегулированию криптовалюты


				28.06.2019
						

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на своем официальном сайте опубликовала Руководство по применению государственного контроля над виртуальными активами для 37 государств, включая Российскую Федерацию.

Руководство дает рекомендации по целесообразности структурирования деятельности в области виртуальных активов, а равно о необходимости принятия мер борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма.

Рекомендации ФАТФ не являются общеобязательными. Каждое государство – член организации - вправе учитывать данные рекомендации и вносить в национальное законодательство на добровольной основе.

Тем не менее в июне 2020 года FATF будет проводит проверку на соответствие местного законодательства с новыми стандартами.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

06.12.2019 21:01:00

Изменения в структуре ликвидируемого ABLV

В структуре группы ликвидируемого ABLV Bank AS (Общество) в начале ...

Подробнее

04.12.2019 15:23:00

Франция добавила Сейшелы в свой черный список

Франция добавила Сейшельские острова в свой черный список налоговы ...

Подробнее

27.11.2019 12:20:00

Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...

Подробнее