Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на своем официальном сайте опубликовала Руководство по применению государственного контроля над виртуальными активами для 37 государств, включая Российскую Федерацию.
Руководство дает рекомендации по целесообразности структурирования деятельности в области виртуальных активов, а равно о необходимости принятия мер борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма.
Рекомендации ФАТФ не являются общеобязательными. Каждое государство – член организации - вправе учитывать данные рекомендации и вносить в национальное законодательство на добровольной основе.
Тем не менее в июне 2020 года FATF будет проводит проверку на соответствие местного законодательства с новыми стандартами.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
06.12.2019 21:01:00
Изменения в структуре ликвидируемого ABLV
В структуре группы ликвидируемого ABLV Bank AS (Общество) в начале ...
04.12.2019 15:23:00
Франция добавила Сейшелы в свой черный список
Франция добавила Сейшельские острова в свой черный список налоговы ...
27.11.2019 12:20:00
Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму
Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...