FATF опубликовала практическое руководство по бенефициарному праву собственности для юридических лиц

FATF утвердила «Практическое руководство по бенефециарному праву собственности для юридических лиц».

Для предотвращения неправомерного использования компаний в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма большую роль играет обеспечение прозрачности в сфере бенефециарного владения. Данный документ призван обеспечить внедрение и практическое использование в юрисдикциях одного или нескольких механизмов, разработанных FATF. Взаимные оценки FATF показывают, что юрисдикции, использующие многосторонний подход с несколькими источниками информации, часто более эффективны в предотвращении неправомерного использования юридических лиц в преступных целях.

В новом документе был использован вклад стран, входящих в глобальную сеть, который, как предполагается, поможет странам принять эффективные и надежные меры по предотвращению сокрытия преступниками и террористами своих противоправных деяний при использовании компаний.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2019.html