Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) оценила меры России по обеспечению достоверности и доступности ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).
В течение 2019 года ФНС России совместно с Росфинмониторингом представляла экспертам из FATF результаты проведенной в последний год работы.
FATF отметила, что Россия усовершенствовала законодательство, в частности, были ужесточены требования регистрации, проводится регулярный анализ достоверности сведений, уже внесенных в реестр, а в случае подтверждения недостоверности, соответствующая информация вносится также в реестр и становится публичной.
За два года из ЕГРЮЛ исключены 2 млн. недействующих организаций, включая организации с признаками недостоверности.
Следующее заслушивание РФ на пленарном FATF ожидается в 2023 году.
Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/9175910/
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
03.05.2024 17:25:00
ОАЭ в сером списке Еврокомиссии
ОАЭ все еще продолжают оставаться в се ...
27.04.2024 17:29:00
Отмена ежегодного сбора на Кипре
В соответствии с Законом о компаниях ...
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд п ...