Банк Китая согласился заплатить французским налоговым органам крупный штраф. Финансовое учреждение было обвинено в попустительстве, позволившем клиентам выводить миллионы на свои азиатские счета без уплаты налогов в Европе. Так, в период между 2012 и 2014 годами были проведены подозрительные транзакции на сумму почти 40 млн евро: деньги были отправлены на 168 счетов, в основном в провинции Чжэцзян.
В вину банку вменялось, что он не запрашивал никаких подтверждений дохода, хотя владельцы счетов, не занимающиеся какой-либо конкретной деятельностью в Китае, получали деньги от коммерческих предприятий.
Средства сначала проходили через компании во Франции и другие европейские страны, такие как Испания, Литва и Польша, а затем оседали на азиатских счетах.
Плановая проверка в 2013 году французского органа по борьбе с легализацией преступных доходов, известного как Tracfin, обнаружило крайне интересное резкое увеличение доходов парижского магазина, специализирующегося на срочном слесарном и сантехническом ремонте.
В официальном заявлении Банка Китая говорится, что он всегда стремится соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием денег и постоянно усиливает соответствующие меры. Банк также пояснил, что расследование в основном касалось операций в китайских подразделениях, а не счетов в парижском филиале банка.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
28.03.2024 15:03:00
Кипр планирует открыть посольство в Казахстане
Власти Республики Кипр выступили с ин ...
26.03.2024 15:45:00
Историческое соглашение между карибскими государствами.
Карибскими государствами Антигуа и Ба ...