Европейский Союз продолжает борьбу с отмыванием денежных средств

07 мая 2020 года на сайте Европейского Союзе был опубликован новый план, включающий в себя специальные меры, которые будут предприниматься для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма на ближайший год. Целью этого нового подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение любых слабых звеньев в правилах ЕС.

Также была опубликована усовершенствованная методология выявления третьих стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием денежных средств и терроризма, создающих существенные угрозы для финансовой системы Европейского Союза.

Европейская комиссия обновила список данных третьих стран. К ним отнесены Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Панама и Зимбабве. Из «черного» списка были исключены Босния и Герцеговина, Эфиопия, Гана, Лаос, Шри-Ланка и Тунис.

По новому плану будут проводится общественные консультации, в рамках которых органы власти, заинтересованные стороны и граждане смогут оставить свои отзывы и предложения до 29 июля 2020 года.

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800