Европа продолжает борьбу с отмыванием денежных средств

02 июля 2020 года Европейская комиссия объявила о том, что Австрия, Бельгия и Нидерланды не выполняют требования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём (Директива 2015/849/ЕС). В частности, процесс имплементации в национальное законодательство выполняется не в полном объёме. В связи с этим Европейская комиссия обратилась в Суд Европейского Союза с заявлением о применении к вышеуказанным странам финансовых санкций.

Так, Австрия не привела в порядок своё законодательство, касающееся ставок и азартных игр, а Нидерланды – законодательство, относящееся к бенефициарному владению. Бельгия же не отработала механизмы, на основании которых подразделения финансовой разведки проводят обмен информацией и документами.

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1228