Реестр компаний Каймановых Островов стал публичным

С 1 октября реестр компаний на Каймановых Островах стал общедоступным.

Правительство Каймановых островов внесло изменения в Закон о компаниях (Companies (Amendment) Law 2020) и в Закон о компаниях с ограниченной ответственностью (Limited Liability Companies (Amendment) Law 2020). Нововведения предоставляют возможность любому лицу, желающему получить информацию об интересующей компании, провести поиск в реестрах, уплатив при этом пошлину в размере равному 61 доллару США.

Указанные законы были приняты во исполнение рекомендаций ФАТФ. Такие же рекомендации принимаются по всему миру в рамках Пятой и Четвёртой директив ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD). Предполагается, что открытие реестра для общего доступа обеспечит большую прозрачность и предоставит возможность получить необходимую информацию о контрагенте.

В реестре компаний содержится следующая информация: название компании, местонахождение ее зарегистрированного офиса, уставный капитал, имена и адреса первоначальных акционеров и сумма их вкладов, дата подписания и подачи учредительного договора, номер компании, характер ее деятельности и дата окончания финансового года.

В дальнейшем правительство Каймановых островов рассматривает введение аналогичных правил в отношении партнерств после внесения изменений в Закон о партнерствах (Limited Liability Partnership Law 2017).

Ссылка на источник: https://www.cima.ky/upimages/lawsregulations/BeneficialOwnershipLimitedLiabilityCompaniesAmendmentRegulations,2020_1595615762_1599478334.pdf