Великобритания изымает недвижимость

В Великобритании бизнесмен из города Лидс, передал властям свое недвижимое имущество на сумму порядка £10 млн, что составляет приблизительно $13 млн.

Мансуру Мани Махмуд Хуссейну не удалось доказать законность источника происхождения денежных средств, на которые было приобретено около 45 объектов недвижимости. Представители британской власти подозревали бизнесмена в осуществлении деятельности, связанной с содействием организованной преступности и отмыванием денег через недвижимость. Позднее следователю национального Агентства по борьбе с преступностью (NCA) удалось получить распоряжение суда об имуществе неясного происхождения (Unexplained Wealth Order, UWO).

Закон об имуществе неясного происхождения, также известный как «закон МакМафии», вступил в действие 2018 году. Он обязывает гражданина доказать, что его активы были получены из легальных источников. При этом закон предоставляет право Британскому агентству по борьбе с преступностью получать от Английского суда судебный приказ, на основании которого владелец недвижимого имущества, попавшего под рассмотрение органа, обязан предоставить пояснение в отношении источника происхождения денежных средств, которые он использовал для приобретения.

Ссылка на источник: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/businessman-with-links-to-serious-criminals-loses-property-empire-after-settling-10m-unexplained-wealth-order-case