Кипр: Раскроем ваших бенефициаров

Согласно принятым Европейским Союзом 4-й и 5-й Директивам о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма (AML), страны-участники обязаны имплементировать в своё законодательство положения указанных актов, а также обеспечить раскрытие компаниями, трастами, фондами и иными юридическими структурами своих бенефициарных владельцев специально уполномоченному органу. Таким органом 16 декабря 2020 Совет Министров Республики Кипр назначил Регистратор Компаний Кипра.

На днях Регистратор сообщил, что кипрские компании и сервис-провайдеры обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 6 месяцев с 18 января 2021 года, то есть не позднее 19 июня 2021 года.

Первоначально реестр будет вестись на временной платформе, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные государственные органы. Предположительно, постоянная платформа для ведения реестра будет подготовлена не ранее конца 2021 года, после чего информация в реестре может стать доступной публично в соответствии с положениями 5-й AML директивы ЕС.

Что касается трастов, то для них предусматривается ведение отдельного реестра, данные из которого будут носить закрытый характер и предоставляться лишь уполномоченным органам.

Ссылка на источник: https://www.companies.gov.cy/