Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Кипр: Раскроем ваших бенефициаров

Кипр: Раскроем ваших бенефициаров


				18.01.2021
						

Согласно принятым Европейским Союзом 4-й и 5-й Директивам о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма (AML), страны-участники обязаны имплементировать в своё законодательство положения указанных актов, а также обеспечить раскрытие компаниями, трастами, фондами и иными юридическими структурами своих бенефициарных владельцев специально уполномоченному органу. Таким органом 16 декабря 2020 Совет Министров Республики Кипр назначил Регистратор Компаний Кипра.

На днях Регистратор сообщил, что кипрские компании и сервис-провайдеры обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 6 месяцев с 18 января 2021 года, то есть не позднее 19 июня 2021 года.

Первоначально реестр будет вестись на временной платформе, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные государственные органы. Предположительно, постоянная платформа для ведения реестра будет подготовлена не ранее конца 2021 года, после чего информация в реестре может стать доступной публично в соответствии с положениями 5-й AML директивы ЕС.

Что касается трастов, то для них предусматривается ведение отдельного реестра, данные из которого будут носить закрытый характер и предоставляться лишь уполномоченным органам.


Ссылка на источник: https://www.companies.gov.cy/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

25.02.2021 13:06:00

Пополнение в чёрном списке Евросоюза

Европейский союз вновь обновляет св ...

Подробнее

19.02.2021 12:30:00

Бельгия: новый налог на счета ценных бумаг

11 февраля 2021 года парламентом Бельгии ...

Подробнее

18.02.2021 12:28:00

Украина устанавливает порядок процедуры межстрановой отчётности

В начале февраля текущего года Минист ...

Подробнее