Великобритания: отмыть деньги не удастся

25.01.2021 Министерство Юстиции Великобритании опубликовало новые правила ведения юридической деятельности в различных сферах правовой практики. В рамках обновления программ были затронуты такие отрасли права как гражданское, коммерческое, семейное. Отдельное внимание было уделено решению вопроса отмывания денежных средств среди юридического сообщества. В связи с этим был разработан новый проект Руководства по борьбе с отмыванием денег (AML) для британского юридического сектора.

Новые правила ведения юридической деятельности уже вступили в силу с 1 января 2021 года. Что касается «антиотмывочного» руководства, то оно ещё лишь ожидает своего одобрения Казначейством Ее Величества, однако имеются основания полагать, что нововведения будут одобрены органом, так как фактически они отражают имплементацию в британское законодательство вступившей в силу Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег. 

Руководство будет применяться в отношении юридического сектора во всех четырех юрисдикциях Соединенного Королевства. Основными нововведениями выступают: изменение правил проведения комплексной проверки в секторах, характеризующихся высоким уровнем риска, уточнение правил приема денежных средств на счет клиента, проверка должной осмотрительности клиентов (due diligence) в отношении обращений из другой юридической практики, сроки и исключения.

Документ также предусматривает дополнительные указания по установлению источников происхождения денежных средств и оценки рисков, предусматривает новую обязанность собирать доказательства регистрации трастов и компаний, представлению информации о несоответствии отчетности в Companies House и другим соответствующим реестрам. 

Ссылка на источник: https://www.clc-uk.org/