Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Росфинмониторинг проконтролирует денежные поступления из-за рубежа

Росфинмониторинг проконтролирует денежные поступления из-за рубежа


				04.06.2021
						

Ко второму чтению законопроекта, запрещающего российским гражданам участие в деятельности иностранной или международной некоммерческой организации, признанной нежелательной на территории РФ, были предложены новые поправки. Они касаются необходимости отслеживать все денежные переводы, поступающие на счета российских физических и юридических лиц из-за рубежа.

Поправки связаны с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень государств, денежные поступления из которых подлежат обязательному контролю, будет утверждаться соответствующим уполномоченным органом и доводиться до банков Росфинмониторингом и Центробанком.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 9 июня. В случае принятие поправки вступят в силу с 1 октября 2021 года.



Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1165650-7

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

14.06.2021 13:45:00

ЕС вводит проездной Covid-сертификат

Лидеры Евросоюза подписали закон, в ...

Подробнее

10.06.2021 17:04:00

Европарламент недоволен работой Еврокомиссии

Европарламент желает, чтобы Европей ...

Подробнее

09.06.2021 11:25:00

Биткоин - официальная валюта Сальвадора

Законодательное собрание одобрило з ...

Подробнее