ФАТФ усилит надзор за бенефициарной собственностью

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – прим.) рассматривает возможность введения поправок для ужесточения Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарных владельцах юридических лиц.

Ранее министры G7 подтвердили эффективность реестров бенефициаров в отношении предупреждения сокрытия незаконной деятельности и доходов. Сейчас в ФАТФ намерены расширить содержание Рекомендации и дополнить её положениями о многостороннем подходе к обеспечению доступности информации компетентным органам о правах бенефициаров, а также ввести более строгие меры по управлению рисками юридических лиц и более жесткий контроль над акциями на предъявителя и номинальными держателями.

В соответствии с этим организацией был выпущен информационный документ под названием «Revisions to Recommendation 2 - White Paper for Public Consultation», представляющий собой рекомендательные разъяснения. Ожидается, что дальнейшие меры по повышению прозрачности бенефициарной собственности будут обсуждаться на пленарном заседании организации в октябре 2021 года.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/publicconsultation/White-paper-R24-Public-Consultation.pdf