Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Лучший главный финансовый директор России 2019 года арестован в США

Лучший главный финансовый директор России 2019 года арестован в США


				24.09.2021
						

Зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй, в 2019 году получивший российское гражданство, арестован в США по делу о неуплате налогов на «миллионы долларов».

По версии обвинения, Джитвэй скрывал от властей США свои доходы и имущество в период с 2005 по 2016 год. Как утверждает обвинение, для хранения полученных денег Джитвэй открыл счета в швейцарском банке и предпринял целенаправленные шаги, чтобы скрыть свой контроль над ними. В частности, он указал бенефициарным владельцем счетов свою на тот момент супругу, гражданку России, говорится в сообщении Минюста. По данным обвинения, в какой-то момент сумма средств на швейцарских счетах бизнесмена превышала $93 млн.

Джитвэй не отчитался своевременно в налоговую и не подал уведомления об иностранных счетах, а некоторые декларации, которые он предоставил, содержали недостоверную информацию. По самой тяжелой из статей обвинения бизнесмену грозит 20 лет лишения свободы.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/florida-businessman-and-cfo-russian-natural-gas-company-arrested-tax-charges-related-93

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

21.01.2022 11:26:00

Крипта на карте: миф или реальность?

Корпорация Google намерена предложить ...

Подробнее

20.01.2022 11:28:00

Заложники американского гражданства

С тех пор как в марте 2020 года разрази ...

Подробнее

19.01.2022 11:30:00

Миллиардеры готовы заплатить налоги?

Группа под названием «Patriotic Millionaires» ...

Подробнее