Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 20 августа завершила консультации по поправкам к рекомендации №24 «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц».
Окончательный текст рекомендации будет принят только в октябре 2021 года, но с большей долей вероятности она будет дополнена именно данными инициативами ФАТФ:
1. Обязанность стран собирать информацию не только о компаниях, зарегистрированных на их территории, но и об иностранных юридических образованиях, если они имеют «достаточную связь» со страной. По мнению ФАТФ, это поможет сократить случаи использования трансграничных структур для сокрытия бенецифиарной собственности.
2. Внедрение «многоаспектного» подхода к сбору данных о бенефициарах. Считается, что централизованные реестры бенефициаров – не единственное решение для обеспечения прозрачности владения компаниями. В качестве дополнительной меры рассматривается возможность установить требования о хранении информации о бенефициарах финансовыми учреждениями и нефинансовыми организациями.
3. Введение более строгого контроля за использованием акций на предъявителя и номинальных директоров и акционеров.
Рекомендации ФАТФ устанавливают последовательность мер, которые странам-участницам необходимо соблюдать при борьбе с отмыванием денег.
Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/white-paper-r24.html
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
25.04.2024 15:25:00
Финляндия ужесточает получение гражданства
Правительство страны одобрило ряд поп ...
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...