Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > ФАТФ собирается ужесточить правила бенефициарной собственности

ФАТФ собирается ужесточить правила бенефициарной собственности


				30.09.2021
						

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 20 августа завершила консультации по поправкам к рекомендации №24 «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц».

Окончательный текст рекомендации будет принят только в октябре 2021 года, но с большей долей вероятности она будет дополнена именно данными инициативами ФАТФ:

1. Обязанность стран собирать информацию не только о компаниях, зарегистрированных на их территории, но и об иностранных юридических образованиях, если они имеют «достаточную связь» со страной. По мнению ФАТФ, это поможет сократить случаи использования трансграничных структур для сокрытия бенецифиарной собственности.

2. Внедрение «многоаспектного» подхода к сбору данных о бенефициарах. Считается, что централизованные реестры бенефициаров – не единственное решение для обеспечения прозрачности владения компаниями. В качестве дополнительной меры рассматривается возможность установить требования о хранении информации о бенефициарах финансовыми учреждениями и нефинансовыми организациями.

3. Введение более строгого контроля за использованием акций на предъявителя и номинальных директоров и акционеров.

Рекомендации ФАТФ устанавливают последовательность мер, которые странам-участницам необходимо соблюдать при борьбе с отмыванием денег.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/white-paper-r24.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

21.01.2022 11:26:00

Крипта на карте: миф или реальность?

Корпорация Google намерена предложить ...

Подробнее

20.01.2022 11:28:00

Заложники американского гражданства

С тех пор как в марте 2020 года разрази ...

Подробнее

19.01.2022 11:30:00

Миллиардеры готовы заплатить налоги?

Группа под названием «Patriotic Millionaires» ...

Подробнее