Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Великобритания обновила рекомендации AML

Великобритания обновила рекомендации AML


				13.10.2021
						

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обновила свое Руководство по оценке рисков борьбы с отмыванием денег (AML) для провайдеров трастовых и корпоративных услуг.

Руководство, помогающее провайдерам трастовых и корпоративных услуг распознать и минимизировать риски AML, Управление впервые выпустило в августе 2020 года в соответствии с Положением 17 (9) о борьбе с отмыванием денег. Однако восприятие рисков HMRC изменилось с публикацией обновленной Национальной оценки рисков (NRA) в декабре 2020 года. Новое Руководство отражает эти изменения.

Поскольку риск для конкретного провайдера трастовых и корпоративных услуг увеличивается, когда он также предоставляет другие финансовые, юридические или бухгалтерские услуги, таким предприятиям необходимо оценить риск, связанный с каждым видом деятельности, клиентом или классом клиентов, и должным образом отразить это в своей оценке рисков. Таким образом, HMRC разбивает свои рекомендации по видам деятельности, выделяя самые высокие факторы риска для каждой такой деятельности.

Полный список рекомендаций можно посмотреть в источнике, на сайте Налоговой и таможенной службы Её Величества.

Источник: https://www.gov.uk/government/publications/understanding-risks-and-taking-action-for-trust-or-company-service-providers/understanding-risks-and-taking-action-for-trust-or-company-service-providers


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78

Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk


Новости

15.10.2021 15:32:00

Шакира не платит налоги?

Испанский административный суд обя ...

Подробнее

14.10.2021 16:01:00

Нидерланды – доходы с цифровых платформ? Заплати

Правительство Нидерландов опублико ...

Подробнее

13.10.2021 14:54:00

Великобритания обновила рекомендации AML

Управление по налоговым и таможенны ...

Подробнее