Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обновила свое Руководство по оценке рисков борьбы с отмыванием денег (AML) для провайдеров трастовых и корпоративных услуг.
Руководство, помогающее провайдерам трастовых и корпоративных услуг распознать и минимизировать риски AML, Управление впервые выпустило в августе 2020 года в соответствии с Положением 17 (9) о борьбе с отмыванием денег. Однако восприятие рисков HMRC изменилось с публикацией обновленной Национальной оценки рисков (NRA) в декабре 2020 года. Новое Руководство отражает эти изменения.
Поскольку риск для конкретного провайдера трастовых и корпоративных услуг увеличивается, когда он также предоставляет другие финансовые, юридические или бухгалтерские услуги, таким предприятиям необходимо оценить риск, связанный с каждым видом деятельности, клиентом или классом клиентов, и должным образом отразить это в своей оценке рисков. Таким образом, HMRC разбивает свои рекомендации по видам деятельности, выделяя самые высокие факторы риска для каждой такой деятельности.
Полный список рекомендаций можно посмотреть в источнике, на сайте Налоговой и таможенной службы Её Величества.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
15.03.2024 10:40:00
Бельгия рассматривает реформу инвестиционного вычета
Парламент Бельгии обсуждает предложе ...
12.03.2024 17:59:00
Хорватия запускает новаторскую программу
6 марта 2024 года Хорватия запускает пер ...
04.03.2024 15:15:00
Почти 1 миллион человек стали гражданами ЕС
Евростат провел анализ и сделал вывод ...