Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) объявила, что исключает Маврикий и Ботсвану из своего «серого списка».
В «серый список» были добавлены Иордания, Мали и Турция. Страны уже согласились работать с ФАТФ над устранением стратегических недостатков, выявленных в их системе. Пакистан остается в списке усиленного мониторинга. Правительством Пакистана уже был предпринят ряд важных мер, но необходимо дополнительно продемонстрировать, что в отношении высшего руководства террористических групп, выявленных ООН, ведется жесткое преследование.
Следующее заседание ФАТФ пройдёт в феврале 2022 года.
Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +7 (495) 775-85-78
Пишите по адресу: moscow@hbcomp.co.uk
23.04.2024 13:07:00
15 самых дорогих городов мира для строительства
Экономисты консалтинговой компании ...
15.04.2024 18:04:00
Бесплатное гражданство в Сальвадоре
Как написал президент Сальвадора в с ...