Deloitte обвиняют в мошенничестве

22 ноября был подан иск Starr Russia Investments (входит в американскую инвестгруппу Starr Foundation) к аудиторской компании Deloitte.

Фонд Starr Russia Investments добивается взыскания $110 млн ущерба c аудитора за убыточные инвестиции в российский Инвестторгбанк, произведенные по совету Deloitte в 2008 году. На данный момент банк находится в процессе оздоровления.

Спустя четыре года разбирательств в США стороны договорились о передаче спора в российский суд. В российской судебной практике это первый известный спор с аудитором по поводу невыгодных инвестиций с обвинением того в сговоре и мошенничестве.

Из иска следует, что в 2008 году Deloitte была привлечена Инвестторгбанком для поиска инвестора. Во время личных встреч, выступая посредником в переговорах, а также в электронных письмах аудитор описывал Инвестторгбанк как «консервативный, эффективно управляемый, средний по величине банк» с «убедительной историей разумной финансовой деятельности», отмечая, что инвестировать в него безопасно.

Это не первая попытка фонда компенсировать вложения в Инвестторгбанк. В 2017 году Starr подал иск к Deloitte в Верховный суд Нью-Йорка о взыскании $110 млн убытков, обвинив аудитора в сговоре. В мае 2017 года фонд обратился с иском к Deloitte в Арбитражный суд Москвы, но затем отозвал его со ссылкой на то, что Верховный суд Нью-Йорка признал свою компетенцию по делу. Спустя четыре года разбирательств в США новый виток спора опять инициирован в Москве. Представители фонда в России отказались комментировать новый иск.

Источник: https://kad.arbitr.ru/Card/e0c2ee75-dff2-4cd1-bd5f-3508b29a7db2