Индия замораживает активы Binance

05.08.2022 Управление правоприменения Индии (ED) заморозило активы криптоплатформы WazirX, принадлежащей бирже Binance. Блокировка средств произошла в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства.

ED, правоохранительное агентство, отвечающие за борьбу с экономическими преступлениями, подозревает индийскую криптобиржу в оказании помощи компаниям в отмывании доходов, полученных преступным путем. Оно заморозило активы платформы в индийских рупиях на сумму $8,16 млн.

WazirX, основанная в 2018 году, — крупнейшая криптовалютная биржа в Индии. В 2019 году ее купила Binance. Нативный токен платформы WRX имеет рыночную капитализацию в размере $103 млн. при суточном объеме торгов $5,3 млн.

Расследование в отношении WazirX было начато в 2021 году. В деле об отмывании денег фигурировали также китайские компании, которым принадлежали нелегальные приложения для онлайн-тотализаторов. В ходе расследования было установлено, что незаконные доходы в рупиях на сумму около $7,1 млн. были конвертированы в криптовалюты на платформе, принадлежащей Binance.

Источник: https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/latestnews/PR%20HYZO_Freezing%20of%20asset...